反洗钱合规

随着全球跨境投资、海外业务的逐渐增多，越来越多的中国企业家和个人开始将目光投向香港，尤其是在香港银行账户的开设上。香港作为全球金融中心之一，其银行系统的稳定性和跨境资金流动的便利性…

马来西亚国民储蓄银行（Bank Simpanan Nasional，简称BSN）作为马来西亚国有银行，凭借广泛的网点覆盖（300+分行、600+ATM）和多样化的金融产品，成为本地…

在全球贸易格局加速重构的背景下，中国跨境卖家的金融需求正经历深刻变革。根据海关总署数据，2023年中国跨境电商进出口额达2.38万亿元，同比增长15.6%。其中，香港作为亚太金融枢…

在跨境资本流动加速的2025年，英属维尔京群岛（BVI）仍以83%的离岸市场占有率稳居全球第一（TMF Group数据）。但伴随OECD反避税风暴升级，注册策略正经历革命性调整。本…

在欧洲金融圈里，塞浦路斯这座地中海岛国，最近几年越来越受到全球金融企业和投资机构的关注。凭借地理位置优越、法律体系完善、政治经济稳定、监管透明，再加上欧盟成员国的身份加持，塞浦路斯…

2025年香港吸引了众多个人和企业前往开设银行账户。其中，香港汇丰银行（HSBC Hong Kong）作为全球知名的金融机构，凭借其广泛的国际网络和优质的金融服务，成为开户的热门选…

迪拜作为中东地区的商业枢纽，凭借零税率政策、战略地理位置和自由贸易优势，吸引了全球企业家注册公司。然而，许多企业在完成迪拜公司注册后，却在银行开户环节遭遇“卡脖子”难题。 本文结合…

新加坡作为亚洲重要的金融、贸易和商业中心，凭借其稳定的政治环境、亲商政策以及便捷的税收制度，吸引了全球众多企业家前来注册公司。然而，在新加坡注册公司并非简单的流程，企业需要全面了解…

BVI、开曼群岛等离岸注册地因税务优惠、企业架构灵活和高度隐私保护，成为跨境业务和资产配置的热门选择。然而，在实际银行开户过程中，这类公司往往面临诸多障碍。本文将从开户难点、主要地…

无论是海外留学、跨境贸易，还是投资移民等场景，美元汇款都扮演着重要角色。渣打银行作为一家在全球具有广泛影响力的金融机构，为客户提供了便捷的美元汇款服务。同时，熟悉其开户流程，对顺利…